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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

证券代码:000779        证券简称:三毛派神        公告编号:2017-071

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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

 

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】2017年度第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)

2.股东大会的召集人:公司五届董事会

3.会议召开的合法、合规性:经秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】(以下简称“本公司”、“公司”)五届董事会第四十三会议决议,本次股东大会召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2017年12月29日(下午)14:30

(2)网络投票时间:2017年12月28日—12月29日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年12月29日(上午)9:30—11:30,(下午)13:00—15:00:

通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年12月28日(下午)15:00至12月29日(下午)15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:2017年12月22日(应为交易日)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一)逐项审议《关于董事会换届的议案》

该议案已经由公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。

  1. 关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案;

  2. 关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案;

  3. 关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案;

  4. 关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案;

  5. 关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案;

  6. 关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议案;

  7. 关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

  8. 关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案;

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所审核备案,经审核无异议后,将正式作为第六届董事会独立董事候选人与其他董事候选人一并提交本次股东大会审议。候选人简历及有关提名文件详见本次股东大会的通知附件。

以上议案为普通决议的议案,单项议案单项表决。

(二)逐项审议《关于监事会换届的议案》

该议案已经由公司第五届监事会第三十六次会议审议通过。

  1. 关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案;

以上议案为普通决议议案,单项议案单项表决。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码如下表:

提案编码

提案名称

该列打钩的栏目可以投票

累计投票提案

1.00

审议关于董事会换届的议案

1.01

关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案

1.02

关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案

1.03

关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案

1.04

关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案

1.05

关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案

1.06

关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议案

1.07

关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案

1.08

关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案

2.00

审议关于监事会换届的议案

2.01

关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案

四、会议登记等事项

1.法人股股东由法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡到本公司办理参会登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东账户卡、盖有公章的法人授权委托书(股东授权委托书附后)到本公司办理参会登记手续。

2.个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到本公司办理参会登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到本公司办理参会登记手续。

3.异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

4.登记截止时间:

5.登记地点:本公司董事会办公室

6.会议登记联系方式:

通讯地址:甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】董事会办公室;

邮政编码:730316

电  话:0931-4592238                      传真:0391-4592238

联系人:柳雷   周辉

7.本次会议会期半天,参会者交通、食宿自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.召集本次股东大会的董事会决议或监事会决议;

2.深交所要求的其他文件;

 

       秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】董事会

2017年12月13日

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