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2017年第三次临时股东大会决议公告

 

                  证券代码:000779        证券简称:三毛派神        公告编号:2017—089

 

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2017年第三次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2017年12月29日(下午)14:30开始。

(2)网络投票时间:2017年12月28日-12月29日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2017年12月29日(上午)9:30-11:30,(下午)13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017年12月28日(下午)15:00 至12月29日(下午)15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】(以下简称公司”)工商注册登记的办公地址,即兰州市兰州新区嘉陵江街568号公司办公楼四楼中会议室。

3会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:公司董事长阮英委托董事单小东主持。

6、会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、本次股东大会的股权登记日为2017年12月22日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人,经登记和统计,参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共41人,代表有表决权股份共计66,779,936股,占公司有表决权股份总数的35.8183。其中:

(1)参加现场投票的股东及股东代理人共计2人,代表有表决权的股份共计28,504,768股,占公司有表决权股份总数的15.2889

(2)参加网络投票的股东及股东代理人共计39人,代表有表决权的股份共计38,275,168股,占公司有表决权股份总数的20.5294

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东共39人,代表股份14,006,997股,占上市公司总股份的7.5128。其中:通过网络投票的股东38人,代表股份13,974,797股,占上市公司总股份的7.4956

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

3、甘肃正天合律师事务所杨军、付建婷律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案的表决方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合方式表决

(二)议案表决情况

1.审议《关于选举阮英先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司五届四十三次董事会审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2017年12月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告编号:2017-069。

该议案为普通议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权1/2以上通过。

议案的表决结果具体如下:

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

64,970,779

97.2909

1,770,557

2.6513

38,600

0.0578%

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

12,197,840

87.0839

1,770,557

12.6405

38,600

0.2756%

2.审议《关于选举李彦学先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司五届四十三次董事会审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2017年12月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告编号:2017-069。

该议案为普通议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权1/2以上通过。

议案的表决结果具体如下:

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

64,943,079

97.2494

1,798,257

2.6928

38,600

0.0578%

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

12,170,140

86.8861

1,798,257

12.8383

38,600

0.2756%

3.审议《关于选举单小东先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司五届四十三次董事会审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2017年12月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告编号:2017-069。

该议案为普通议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权1/2以上通过。

议案的表决结果具体如下:

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

65,019,277

97.3635

1,722,059

2.5787%

38,600

0.0578%

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

12,246,338

87.4301

1,772,059

12.2943%

38,600

0.2756%

4.审议《关于选举符磊先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司五届四十三次董事会审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2017年12月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告编号:2017-069。

该议案为普通议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权1/2以上通过。

议案的表决结果具体如下:

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

65,320,744

97.8149

1,420,592

2.1273

38,600

0.0578%

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

12,547,805

89.5824

1,420,592

10.1420

38,600

0.2756%

5.审议《关于选举刘光靓先生为公司第六届董事会董事的议案》

公司五届四十三次董事会审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2017年12月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告编号:2017-069。

该议案为普通议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权1/2以上通过。

议案的表决结果具体如下:

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

65,272,246

97.7423%

1,469,090

2.1999

38,600

0.0578%

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

12,499,307

89.2362%

1,469,090

10.4883%

38,600

0.2756%

6.审议《关于选举张海英女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

公司五届四十三次董事会审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2017年12月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告编号:2017-069。

该议案为普通议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权1/2以上通过。

议案的表决结果具体如下:

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

64,970,779

97.2909%

1,770,557

2.6513

38,600

0.0578%

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)

 

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

12,197,840

87.0839%

1,770,557

12.6405

38,600

0.2756%

7.审议《关于选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

公司五届四十三次董事会审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2017年12月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告编号:2017-069。

该议案为普通议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权1/2以上通过。

议案的表决结果具体如下:

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

64,943,079

97.2494

1,798,257

2.6928

38,600

0.0578%

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

12,170,140

86.8861

1,798,257

12.8383

38,600

0.2756%

8.审议《关于选举马建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

公司五届四十三次董事会审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2017年12月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告编号:2017-069。

该议案为普通议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权1/2以上通过。

议案的表决结果具体如下:

 

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

64,943,079

97.2494

1,798,257

2.6928

38,600

0.0578%

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

12,170,140

86.8861

1,798,257

12.8383

38,600

0.2756%

9.审议《关于选举魏永辉先生为公司第六届监事会监事的议案》

公司五届三十六次监事会审议通过了该议案,议案全部内容以公告方式刊登在2017年12月13日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)站上的公司公告,公告编号:2017-070。

该议案为普通议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权1/2以上通过。

议案的表决结果具体如下:

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

65,244,546

97.7008

1,487,590

2.2276

47,800

0.0716%

其中:中小股东总表决情况(占出席会议中小股东所持股份的比例)

同意

反对

弃权

是否

通过

股数

比例%

股数

比例%

股数

比例%

12,471,607

89.0384

1,487,590

10.6203%

47,800

0.3413%

 

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所

2、见证律师姓名:杨军、付建婷

3、律师意见:秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议

2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书

特此公告

 

 

                              秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】 董事会

                                    2017年12月29日

 

 

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