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第六届董事会第一次会议决议公告

                         证券代码:000779         证券简称:三毛派神         公告编号:2017—090

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                       第六届董事会第一次会议决议公告

 

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

             没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

 1、会议名称与届次:

秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】(以下简称“本公司”、“公司”)第六届董事会第一次会议。

 2、董事会会议通知发出的时间和方式:

2017年12月25日分别以电子邮件、电话等方式发出。

 3、董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2017 年12月29日下午16:00

会议地点:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室

召开方式:现场会议加通讯表决

4、董事出席人员:

公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷,独立董事张海英、方文彬、马建兵以书面方式现场审议表决,董事刘光靓以通讯方式表决。应参会表决董事 9人,实际参加表决董事9人。

5、董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:董事阮英先生主持

列席人员:六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。

 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定

 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举第六届董事会董事长的议案

公司董事会选举阮英先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2、关于选举第六届董事会战略委员会成员的议案

公司董事会选举阮英先生为第六届董事会战略委员会主任委员,选举单小东先生、李彦学先生、马建兵先生、符磊先生为第六届董事会战略委员会成员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3、关于选举第六届董事会审计委员会成员的议案

公司董事会选举张海英女士为第六届董事会审计委员会主任委员,选举单小东先生、李彦学先生、方文彬先生、马建兵先生为第六届董事会审计委员会成员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4、关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案

公司董事会选举方文彬先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员,单小东先生、刘光靚先生、张海英女士、马建兵先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5、关于聘任公司高级管理人员的议案

根据董事长阮英先生提名,聘任单小东先生为公司总经理。根据总经理单小东先生提名,聘任杨素文先生、梁西山先生、谭小毅先生、柳雷先生为公司副总经理,聘任李建真先生为公司财务总监。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6、关于聘任董事会秘书的议案

根据董事长阮英先生提名,聘任柳雷先生为公司董事会秘书,董事会秘书联系电话:0931-4592241

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

 

附件:

1、董事长简历;

2、高级管理人员简历;

3、财务总监简历;

4、董事会秘书简历;

                       

 

                      秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】董事会

                             2017年12月29日

 

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