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第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码:000779        证券简称:三毛派神        公告编号:2018-002

 

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第六届董事会第二次会议决议公告

 

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

                   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议名称与届次:

秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】(以下简称“本公司”、“公司”) 第六届董事会第二次会议。

2.董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2018年3月8日上午9:30

会议地点:兰州新区嘉陵江街568号

会议召开方式:现场会议加通讯表决

3.董事出席人员:

公司六届董事会全体人员共9人。董事单小东、李彦学、符磊、柳雷、独立董事张海英、方文彬、马建兵以现场审议表决,董事阮英、刘光靓以通讯方式书面表决。应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。

4.董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届董事会董事长阮英先生委托董事单小东先生主持

列席人员:六届监事会监事

5. 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议:公司2017年度董事会工作报告

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

2、审议:公司2017年度财务决算报告

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告

3、审议:公司2017年年度报告及摘要

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告,公告编号2018-004,2018-005。

4、审议:公司2017年度利润分配预案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

决议内容:根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(希会审字[2018]0909号),公司2017年度实现净利润79,250,626.74元,加上年度结转未分配利润-324,261,925.52元,本年度累计未分配利润为-245,011,298.78元。

2017年是公司“出城入园”战略基本实现的一年,为做精做强毛纺,公司尚需大量资金支持生产经营,且未分配利润累计仍是大额负值,根据公司《章程》的规定,不符合利润分配的原则和条件。董事会决定公司2017年度不实施利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对于董事会提出的利润分配预案发表了独立意见。

5、审议:公司聘请2018年度审计机构的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

决议内容:经公司董事会审计委员会提议并经独立董事认可,公司决定续聘西安希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务报告和内部控制整合审计评价机构,聘期一年,审计费用拟定为28万元。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

6、审议:公司2017年度内部控制评价报告

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告。

7、审议:公司预计2018年度日常关联的议案

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。

根据《股票上市规则》和公司《章程》的相关规定,本议案事项在公司董事会决策范围内,无需提交公司股东大会审议。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告,公告编号2018-006。

8、审议:《关于召开2017年度股东大会》的议案

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

决议内容:公司董事会定于2018年4月26日(星期四)召开公司2017年度股东大会。

详见“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”上的公司公告,公告编号2018-007。

本次会议审议通过的上述第1、2、3、4、5项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

 

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

                       

                  秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】董事会

               2018年3月8日

 

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