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第六届董事会第四次会议决议公告

                          证券代码:000779        证券简称:三毛派神         公告编号:2018-019

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第六届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式:

会议通知时间:2018年4月13日

会议通知方式:以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

2.董事会会议召开的时间、地点和方式:

会议召开时间:2018年4月16日上午9:00

会议地点:兰州新区嘉陵江街568号

会议召开方式:现场会议加通讯表决

3.董事出席人员:

应参会表决董事9人,实际参加表决董事9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷以现场审议表决,董事刘光靓,独立董事张海英、方文彬、马建兵以通讯方式书面表决。

4.董事会会议的主持人和列席人员:

主持人:六届董事会董事长阮英先生

列席人员:六届监事会

5. 会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

  1、审议:公司2018年度一季度报告及其摘要

本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)网”上的公司公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,该议案获得与会董事表决通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

 

 

秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】 董事会

2018 年 4 月 16

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