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关于召开2017年度股东大会的提示性公告

                                 证券代码:000779         证券简称:三毛派神           公告编号:2018-025

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关于召开2017年度股东大会的提示性公告

 

秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】(以下简称“本公司”、“公司”)已于 2018年3月9日和2018年4月13日,在《证券时报》和“巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)”上分别刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号2018-007)、《关于增加2017年度股东大会提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号2018-017),本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】2017年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司六届董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司六届董事会第二次会议决议,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018年4月26日(下午)14:30

(2)网络投票时间:2018年4月25日-4月26日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年4月26日上午 9:30-11:30,(下午)13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018年4月25日(下午)15:00至4月26日(下午)15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

6.会议的股权登记日:2018年4月20日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2018年4月20日(下午)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:

现场会议地点:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

二、会议审议事项

1.会议审议内容

(1)公司2017年度董事会工作报告

(2)公司2017年度监事会工作报告

(3)公司2017年年度报告(全文及摘要)

(4)公司2017年度财务决算报告

(5)公司2017年度利润分配预案

(6)关于聘请2018年度审计机构的议案

(7)《秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】章程》(2018修正案)(草案)的议案(本议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东包括股东代理人所持表决票的2/3以上通过。)

2.听取独立董事2017年度履职报告

议案主要内容刊登在2018年3月9日和2018年4月14日的《证券时报》及“巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)”站上。

三、会议登记方法

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书(见附件)及出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

2.登记时间

本次股权登记日的次日至召开日(2018年4月26日)上午9:00之前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点:甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司五楼 公司董事会办公室

邮政编码:730316

联系电话:0931-4592238  传 真:0931-4592241

联 系 人:柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

1.出席现场会议的股东及股东代表,其食宿、交通费等全部自理。

2.网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日(即2018年4月25日前)将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4.与本次股东大会通知的议案内容无关的问题,现场会议将不做解答。

5.联系方式

联系地址:甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号 秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】董事会办公室

邮政编码:730316

联系电话:0931-4592238   传真:0931-4592241

联 系 人:柳雷、周辉

六、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议

2.  第六届董事会第三次会议决议

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

 

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2:股东授权委托书

                            

                                                                       秒速赛车_秒速赛车开奖直播_秒速赛车开奖结果【官网平台】 董事会

                                                                                  2018年4月23日

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